Kes on PEP? Miks PEP on kõrgendatud riskiga?

PEP ehk poliitiliselt nähtav isik on füüsiline isik, kes on lepingu sõlmimise ajal või viimase 12 kuu jooksul täitnud avalikke ülesandeid (nt riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, parlamendiliige, Linnapea, kõrgemate kohtutasemete kohtunik, riigikontrolli või keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitseväe vanemametnik, riigiettevõtte juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige), samuti nende pereliikmed (abikaasa või abikaasaga võrdne partner, lapsed ja nende abikaasad või elukaaslased, vanemad) ja lähedased kaaslased.