Кой може да се счита за PEP? Защо PEP е с висок риск?

Политически експонирано лице е физическо лице, което към момента на сключване на споразумението или през предходните 12 месеца е изпълнявало видни обществени функции (напр. Държавен глава, глава на правителството, министър, заместник -министър или помощник -министър, депутат, кмет, съдия от върховен или конституционен съд, член на надзорния съвет на държавна одитна институция или централна банка, посланик, поверен на дела, старши офицер от отбранителните сили, член на ръководен, надзорен или административен орган на държавна компания), както и членовете на техните семейства (съпруг или партньор, равен на съпруг, деца и техните съпрузи или партньори, родители) и близки сътрудници.