Cine poate fi considerat PEP (persoană implicată politic)? De ce PEP prezintă un risc ridicat?

O persoană expusă politic este o persoană fizică, care la momentul încheierii acordului sau în ultimele 12 luni a îndeplinit funcții publice importante (de exemplu, șef de stat, șef de guvern, ministru, secretar de stat, membru al Parlamentului, primar, judecător al instanței supreme sau constituționale, membru al consiliului de supraveghere al unei instituții de audit de stat sau al băncii centrale, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer superior al forțelor de apărare, membru al unui organ de conducere, supraveghere sau administrativ al unei companii de stat), precum și membrii familiei lor (soțul sau partenerul egal cu soția, copiii și soții sau partenerii lor, părinții) și asociații apropiați.