Ki tekinthető PEP-nek? Miért magas a PEP kockázata?

A politikailag kitett személy (PEP) olyan természetes személy, aki a megállapodás megkötésének időpontjában vagy az azt megelőző 12 hónapban kiemelkedő közfeladatokat látott el (pl. államfő, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes vagy miniszterhelyettes, parlamenti képviselő, polgármester, legfelsőbb vagy alkotmánybíróság bírája, állami ellenőrző intézmény vagy központi bank felügyelőbizottságának tagja, nagykövet, ügyvivő, a honvédség magas rangú tisztje, állami vállalat irányító, felügyelő vagy igazgatási szervének tagja), valamint családtagjai (házastárs vagy házastárssal egyenrangú élettárs, gyermekek és házastársuk vagy élettársuk, szülők) és közeli hozzátartozóik.