Tko se može smatrati PEP-om? Zašto je PEP visokorizičan?

Promijenjeno na Mon, 5 Kol na 6:14 POSLIJEPODNE

Politički izložena osoba fizička je osoba koja je u trenutku sklapanja sporazuma ili u prethodnih 12 mjeseci obavljala istaknute javne funkcije (npr. šef države, šef vlade, ministar, zamjenik ministra ili pomoćnik ministra, saborski zastupnik, gradonačelnik, sudac Vrhovnog ili Ustavnog suda, član nadzornog odbora državne revizijske institucije ili središnje banke, veleposlanik, otpravnik poslova, viši časnik obrambenih snaga, član upravnog, nadzornog ili upravnog tijela državnog društva), kao i članovi njihovih obitelji (bračni drug ili partner jednak supružniku, djeci i njihovim supružnicima ili partnerima, roditeljima) i bliski suradnici.

Je li ovaj članak bio od pomoći?

To je odlično!

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Žao nam je! Nismo mogli biti od pomoći

Zahvaljujemo na povratnim informacijama

Obavijestite nas kako možemo poboljšati ovaj članak!

Odaberite barem jedan od razloga
Potrebna je potvrda CAPTCHA.

Povratne informacije poslane

Cijenimo vaš trud i pokušat ćemo popraviti članak