Chi può essere considerato una PEP? Perché la PEP è ad alto rischio?

Una persona politicamente esposta è una persona fisica, che al momento della conclusione dell'accordo o nei 12 mesi precedenti ha svolto rilevanti funzioni pubbliche (ad esempio capo di Stato, capo di governo, ministro, viceministro o sottosegretario, membro del parlamento, sindaco, giudice della corte suprema o costituzionale, membro del consiglio di sorveglianza di un istituto statale di revisione contabile o di una banca centrale, ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale superiore delle forze di difesa, membro di un organo di direzione, sorveglianza o amministrazione di una società statale), nonché i suoi familiari (coniuge o convivente di fatto, figli e loro coniugi o conviventi, genitori) e stretti collaboratori.