Kas gali būti laikomas PEP?
Politikoje dalyvaujantis asmuo yra fizinis asmuo, kuris sutarties sudarymo metu arba per pastaruosius 12 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas (pavyzdžiui, valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras ar ministro padėjėjas, parlamento narys, meras, aukščiausiojo arba konstitucinio teismo teisėjas, valstybės audito institucijos ar centrinio banko stebėtojų tarybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, vyresnysis gynybos pajėgų pareigūnas, valstybės įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narys), taip pat jų šeimos nariai (sutuoktinis ar sutuoktiniui prilyginamas partneris, vaikai ir jų sutuoktiniai arba partneriai, tėvai) ir artimi asmenys.
Kodėl PEP yra labai rizikingas?
Politikoje dalyvaujantis asmuo (angl. Politically Exposed Person) kelia didelę riziką dėl galimo dalyvavimo korupcijoje, kyšininkavime ar piktnaudžiavime viešosiomis lėšomis. Jų įtaka ir galimybė naudotis ištekliais didina pinigų plovimo riziką, todėl reikalaujama sustiprinto deramo patikrinimo.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Tai puiku!
Dėkojame už jūsų atsiliepimą
Atsiprašome, kad negalėjome padėti
Dėkojame už jūsų atsiliepimą
Atsiliepimas išsiųstas
Dėkojame už jūsų komentarus ir pasistengsime pataisyti straipsnį