Keda võib pidada PEP-iks?
Poliitilise taustaga isik (PEP) on füüsiline isik, kes lepingu sõlmimise ajal või eelneva 12 kuu jooksul on täitnud silmapaistvaid avalikke ülesandeid (nt riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister või abiminister, parlamendiliige, linnapea, ülemkohtu või põhiseaduskohtu kohtunik, riigikontrolli asutuse või keskpanga nõukogu liige, suursaadik, asjur, kaitseväe kõrgem ohvitser, riigiettevõtte juhtimis-, järelevalve- või haldusorgani liige), samuti tema pereliikmed (abikaasa või abikaasaga võrdsustatud partner, lapsed ja nende abikaasad või partnerid, vanemad) ja lähedased kaastöötajad.
Miks on PEP kõrge riskiga?
PEP (poliitiliselt taustaga isik) on kõrge riskiga oma võimaliku seotuse tõttu korruptsiooni, altkäemaksu või avalike vahendite väärkasutamisega. Tema mõjuvõim ja juurdepääs ressurssidele suurendavad rahapesu ohtu, mistõttu on vaja tugevdatud hoolsuskohustust.
Kas see artikkel oli kasulik?
See on suurepärane!
Täname sind tagasiside eest
Vabandust! Me ei saanud abiks olla
Täname sind tagasiside eest
Tagasiside saadetud
Me hindame sinu jõupingutusi ning proovime seda artiklit täiendada