Kuru var uzskatīt par PEP? Kāpēc PEP ir augsta riska pakāpe?

Kuru var uzskatīt par PEP?

Politiski ietekmējama persona ir fiziska persona, kura līguma noslēgšanas brīdī vai iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir veikusi nozīmīgus publiskus pienākumus (piem. valsts vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra palīgs, parlamenta deputāts, mērs, augstākās vai konstitucionālās tiesas tiesnesis, valsts revīzijas iestādes vai centrālās bankas uzraudzības padomes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, aizsardzības spēku augstākais virsnieks, valsts uzņēmuma vadības, uzraudzības vai pārvaldes institūcijas loceklis), kā arī tās ģimenes locekļi (laulātais vai laulātajam pielīdzinātais partneris, bērni un viņu laulātie vai partneri, vecāki) un tuvi radinieki.

Kāpēc PEP ir augsta riska pakāpe?

Politiski ietekmējama persona (PEP) ir augsta riska persona, jo tā var būt iesaistīta korupcijā, kukuļdošanā vai publisko līdzekļu ļaunprātīgā izmantošanā. Viņu ietekme un piekļuve resursiem palielina nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku, tāpēc ir nepieciešama pastiprināta uzticamības pārbaude.