Кого можно считать политически значимым лицом? Почему PEP относится к категории высокого риска?

Кого можно считать политически значимым лицом?

Политически значимое лицо – это физическое лицо, которое на момент заключения соглашения или в предыдущие 12 месяцев выполняло важные общественные функции (например, глава государства, глава правительства, министр, заместитель министра или помощник министра, член парламента, мэр, судья высшего или конституционного суда, член наблюдательного совета государственного ревизионного учреждения или центрального банка, посол, временный поверенный, старший офицер сил обороны, член руководящего, надзорного или административного органа государственной компании), а также члены их семей (супруг или партнер, равнозначный супругу, дети и их супруги или партнеры, родители) и близкие партнеры.

Почему PEP относится к категории высокого риска?

PEP (политически значимые лица) относятся к категории высокого риска из-за их потенциальной причастности к коррупции, взяточничеству или нецелевому использованию государственных средств. Их влияние и доступ к ресурсам повышают риск отмывания денег, поэтому требуется усиленная проверка.