Quem pode ser considerado uma PPE? Porque é que a PEP é de alto risco?

Quem pode ser considerado uma PPE?

Uma pessoa politicamente exposta é uma pessoa física que, no momento da conclusão do acordo ou nos 12 meses anteriores, desempenhou funções públicas de destaque (por exemplo, chefe de estado, chefe de governo, ministro, vice-ministro ou ministro adjunto, membro do parlamento, prefeito, juiz do tribunal supremo ou constitucional, membro do conselho fiscal de uma instituição de auditoria estatal ou banco central, embaixador, encarregado de negócios, oficial sénior das Forças de Defesa, membro de um órgão de direção, supervisão ou administração de uma empresa estatal), bem como seus familiares (cônjuge ou companheiro igual ao cônjuge, filhos e os seus cônjuges ou companheiros, pais) e pessoas próximas.

Porque é que a PEP é de alto risco?

Uma PEP (Pessoa Politicamente Exposta) é de alto risco devido ao seu potencial envolvimento em corrupção, suborno ou utilização indevida de fundos públicos. A sua influência e acesso a recursos aumentam o risco de branqueamento de capitais, razão pela qual é necessária uma diligência reforçada.