¿Quién puede ser considerado PEP? ¿Por qué la PPE es de alto riesgo?

Modificado el Mar, 20 May a 2:10 P. M.

¿Quién puede ser considerado PEP?

Una persona políticamente expuesta es una persona física que, en el momento de formalizar el acuerdo o en los 12 meses anteriores, ha desempeñado funciones públicas destacadas (por ejemplo jefe de Estado, jefe de gobierno, ministro, viceministro, diputado, alcalde, juez del tribunal supremo o constitucional, miembro del consejo de supervisión de una institución de auditoría del Estado o del banco central, embajador, encargado de negocios, oficial superior de las Fuerzas de Defensa, miembro de un órgano de dirección, supervisión o administración de una empresa estatal), así como sus familiares (cónyuge o pareja igual al cónyuge, hijos y sus cónyuges o parejas, padres) y allegados.

¿Por qué la PPE es de alto riesgo?

Una PEP (Persona Políticamente Expuesta) es de alto riesgo debido a su posible implicación en corrupción, soborno o malversación de fondos públicos. Su influencia y acceso a los recursos aumentan el riesgo de blanqueo de capitales, por lo que se requiere una diligencia debida reforzada.