Wie kan als PEP worden beschouwd? Waarom is PEP een hoog risico?

Wie kan als PEP worden beschouwd?

Een politiek prominent persoon is een natuurlijke persoon die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst of in de afgelopen 12 maanden prominente publieke functies heeft vervuld (bijv. staatshoofd, regeringsleider, minister, staatssecretaris of assistent-minister, parlementslid, burgemeester, rechter van het hoogste of constitutionele hof, lid van de raad van toezicht van een nationale rekenkamer of centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde, hoge officier van de strijdkrachten, lid van een leidinggevend, toezichthoudend of bestuursorgaan van een staatsbedrijf), evenals hun familieleden (echtgenoot of een partner gelijk aan een echtgenoot, kinderen en hun echtgenoten of partners, ouders) en naaste medewerkers.

Waarom is PEP een hoog risico?

Een PEP (Politically Exposed Person) is een hoog risico vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij corruptie, omkoping of misbruik van overheidsgeld. Hun invloed en toegang tot middelen verhogen het risico op het witwassen van geld en daarom is verhoogde due diligence vereist.