Ellenőrzési folyamat: státuszok és dokumentumok

Módosítva ekkor Mon, 13 Júl ekkor: 1:15 DU

Feltöltöttem a dokumentumaimat. Mi történik ezután?

A dokumentumok benyújtása után a KYC csapatunk átvizsgálja azokat.

Mi történik ezután?

1. Megvizsgáljuk az Ön által benyújtott dokumentumokat.

2. A folyamat előrehaladását az Irányítópulton, az Ellenőrzés részben követheti nyomon

3. Ha további információra vagy dokumentumokra van szükség, e-mailben keressük meg Önt.

4. Az ellenőrzés befejezése után folytathatja az élő számla megnyitását.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze e-mail postaládáját, mivel az összes ellenőrzési értesítést e-mailben küldjük el.

Ellenőrizze az ellenőrzési státuszát

Az ellenőrzés előrehaladását nyomon követheti az irányítópultja Ellenőrzés szakaszában.

Státusz	Mit jelent?	Mit kell tennem?
Függőben	Dokumentumát jelenleg a KYC csapatunk vizsgálja felül.	Kérjük, várjon, amíg elvégezzük a felülvizsgálatot.
Szükséges	Az ellenőrzési folyamat folytatásához további dokumentumra vagy több információra van szükségünk.	Kérjük, adja meg a hiányzó információkat vagy a kért dokumentumot. Kérjük, ellenőrizze e-mailjét is— már küldtünk egy üzenetet, amelyben pontosan leírjuk, hogy milyen információkra és dokumentumokra van még szükség.
Hitelesítve	Dokumentumát sikeresen hitelesítettük és elfogadtuk.	Nincs szükség további teendőre. Valós számlát is nyithat. Ez a cikk hasznos lehet.
Elutasítva	Sajnos nem tudtuk elfogadni az Ön dokumentumát.	Kérjük, ellenőrizze emailjeit a probléma részleteiért, és töltse fel egy új, a követelményeknek megfelelő dokumentumot.

Miért van még mindig függőben az ellenőrzésem?

Az ellenőrzés hosszabb ideig tarthat, ha:

- további ellenőrzések szükségesek;

- a dokumentumok manuális felülvizsgálatot igényelnek;

- további információkra van szükség.

Ha bármilyen további információra van szükségünk Öntől, e-mailben fogjuk felkeresni.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze beérkező leveleit.

Miért utasították el a dokumentumomat?

Ha egy dokumentumot elutasítanak, e-mailben tájékoztatjuk Önt az okáról.

A dokumentumok elutasításának gyakori okai:

Ok	Példa
Lejárt dokumentum	Az útlevél, személyi igazolvány vagy tartózkodási engedély lejárt
Gyenge képminőség	A kép elmosódott, levágott vagy nehezen olvasható
Az adatok nem láthatók	Fontos adatok hiányoznak vagy olvashatatlanok
Helytelen dokumentumtípus	Más dokumentum lett feltöltve
A lakcímre vonatkozó követelmények nem teljesültek	A lakcímigazolás nem elfogadható vagy túl régi

Amint feltölt egy helyettesítő dokumentumot, csapatunk újra megvizsgálja azt.

Milyen dokumentumok fogadhatók el?

A pontos követelmények eltérhetnek attól függően, hogy melyik működési társaságnál van Ön regisztrálva.

Kérjük, adjon meg érvényes, hatóság által kiállított dokumentumokat, amelyeknek nem járt le az érvényességük.

Személyazonosság igazolása

Útlevél, személyi igazolvány, tartózkodási engedély a következőkkel:

teljes jogi név,

az ügyfél jól látható fényképe,

születési dátum,

állampolgárság,

valamint személyigazolvány- vagy útlevélszám.

❌ Nem elfogadható: kivágott, digitálisan módosított vagy rossz minőségű képernyőfotóként benyújtott dokumentumok.

✅ Elfogadható: a dokumentumok színes másolata, amelyen mindkét oldal teljes egészében jól olvasható.

Lakcímigazolás

Az elfogadható dokumentumok listája:

Közelmúltban kiállított közüzemi számla (villamos energia, víz, gáz, internet, vezetékes telefon stb.)

Bankszámlakivonat (Neo Bankok esetén csak Revolut és Wise)

Bérleti szerződés

Bármely más, hatóság által kiállított dokumentum, amely tartalmazza az Ön nevét és lakcímét

✅ Elfogadható: 6 hónapnál nem régebben kiállított dokumentumok.

❌ Nem elfogadható: mobilszámlák, képernyőfotók, vásárlási bizonylatok vagy orvosi számlák.

Mit tegyek, ha további dokumentumokat kérnek?

Ha további dokumentumokra van szükségünk, e-mailben értesítjük Önt arról, hogy mire van szükség.

Kérjük, ellenőrizze e-mail-postaládáját, spam- vagy levelszemét-mappáját.

Győződjön meg arról, hogy a fiókjához regisztrált e-mail-címet ellenőrzi.

Kérjük, töltse fel a kért dokumentumot az Irányítópult Ellenőrzés menüpontján keresztül, mielőbb.

Az ellenőrzés mindaddig függőben állapotban marad, amíg az összes szükséges információt meg nem kaptuk és átvizsgáltuk.

Honnan tudhatom, hogy az ellenőrzés befejeződött?

Az ellenőrzési folyamat lezárultával e-mail-értesítést küldünk Önnek.

Kérjük, ellenőrizze postaládáját, spam- vagy levelszemét-mappáját, és győződjön meg arról, hogy a fiókjához regisztrált e-mail-címet figyeli.

Az ellenőrzés állapotát bármikor nyomon követheti az irányítópulton.

Mennyi ideig tart?

A legtöbb ellenőrzési kérelmet gyorsan feldolgozzuk. Ha további ellenőrzésekre vagy dokumentumokra van szükség, a folyamat hosszabb ideig tarthat.

Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen kérdése van az ellenőrzési folyamattal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal.