Proceso de verificación: estado y documentos

Modificado el Vie, 10 Jul a 4:44 P. M.

Subí mis documentos. ¿Qué sucede ahora?

Después de enviar tus documentos, nuestro equipo de KYC los revisará.

¿Qué sucede después?

1. Revisamos los documentos que proporcionaste.

2. Puedes seguir el progreso en la sección Verificación de tu Dashboard.

3. Si necesitamos información o documentos adicionales, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico

4. Una vez que la verificación se haya completado, podrás proceder con la apertura de una cuenta real.

Revisa tu bandeja de entrada con frecuencia, ya que todas las actualizaciones sobre la verificación se envían por correo electrónico.

Consulta el estado de tu verificación

Puedes monitorear el progreso de tu verificación en la sección Verificación de tu Dashboard.

Estado	¿Qué significa?	¿Qué debo hacer?
Pendiente	Tu documento está siendo revisado por nuestro equipo de KYC.	Espera mientras completamos la revisión.
Se requiere información	Necesitamos un documento adicional o más información para continuar con el proceso de verificación.	Proporciona la información o el documento solicitado. También revisa tu correo electrónico, ya que te hemos enviado un mensaje con el detalle de la información y los documentos que aún necesitamos.
Verificado	Tu documento ha sido verificado y aceptado correctamente.	No necesitas realizar ninguna acción adicional. Ya puedes crear una cuenta real. Este artículo puede serte útil.
Rechazado	Lamentablemente, no pudimos aceptar tu documento.	Revisa tu correo electrónico para conocer el motivo y carga un nuevo documento que cumpla con los requisitos.

¿Por qué mi verificación sigue pendiente?

La verificación puede tardar más tiempo si:

se requieren comprobaciones adicionales;

los documentos necesitan una revisión manual;

se necesita información adicional.

Si necesitamos más información, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico.

Revisa tu bandeja de entrada periódicamente.

¿Por qué se rechazó mi documento?

Si un documento es rechazado, recibirás un correo electrónico explicando el motivo.

Los motivos más comunes son:

Motivo	Ejemplo
Documento vencido	El pasaporte, documento de identidad o permiso de residencia ha expirado.
Imagen de baja calidad	La imagen está borrosa, recortada o es difícil de leer.
Información no visible	Faltan datos importantes o no pueden leerse.
Tipo de documento incorrecto	Se cargó un documento diferente al solicitado.
No cumple los requisitos del comprobante de domicilio	El comprobante de domicilio no es aceptado o es demasiado antiguo.

Una vez que cargues un documento de reemplazo, nuestro equipo volverá a revisarlo.

¿Qué documentos se aceptan?

Los requisitos exactos pueden variar según la entidad operativa con la que estés registrado.

Proporciona documentos oficiales emitidos por una autoridad gubernamental que sean válidos y no estén vencidos.

Comprobante de identidad

Pasaporte, Documento nacional de identidad, Permiso de residencia con:

nombre legal completo;

fotografía clara del cliente;

fecha de nacimiento;

nacionalidad;

número de documento o pasaporte.

❌ No se aceptan: documentos recortados, alterados digitalmente o capturas de pantalla de baja calidad.

✅ Se aceptan: copias a color con toda la información visible y legible en ambas caras.

Comprobante de domicilio

Lista de documentos aceptados:

Una factura reciente de servicios básicos (electricidad, agua, gas, internet, teléfono fijo, etc.).

Un extracto bancario (también de neobancos, únicamente Revolut y Wise).

Un contrato de arriendo o alquiler.

Cualquier otro documento emitido por una autoridad gubernamental que incluya tu nombre y dirección residencial.

✅ Se aceptan: documentos emitidos dentro de los últimos 6 meses.

❌ No se aceptan: facturas de telefonía móvil, capturas de pantalla, recibos de compras ni facturas médicas.

¿Qué debo hacer si se solicitan documentos adicionales?

Si necesitamos documentos adicionales, recibirás un correo electrónico explicando qué se requiere.

Revisa la bandeja de entrada de tu correo electrónico, así como las carpetas de spam o correo no deseado.

Asegúrate de revisar la dirección de correo electrónico registrada en tu cuenta.

Sube el documento solicitado a través de la sección Verificación de tu Dashboard lo antes posible.

Tu verificación permanecerá pendiente hasta que se haya recibido y revisado toda la información requerida.

¿Cómo sé si la verificación está completa?

Una vez que el proceso de verificación se haya completado, recibirás una notificación por correo electrónico.

Revisa tu bandeja de entrada, así como las carpetas de spam o correo no deseado, y asegúrate de estar supervisando la dirección de correo electrónico registrada en tu cuenta.

También puedes consultar el estado de tu verificación en el Dashboard en cualquier momento.

¿Cuánto tiempo tarda?

La mayoría de las solicitudes de verificación se revisan rápidamente. Si se requieren comprobaciones o documentos adicionales, el proceso puede tardar más tiempo.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes alguna pregunta sobre el proceso de verificación, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de Soporte al Cliente.