Processo di verifica: stato e documenti

Modificato il Lun, 13 Lug alle 1:27 PM

Ho caricato i miei documenti. Cosa succede ora?

Dopo aver inviato i Suoi documenti, il nostro team KYC li esaminerà.

Cosa succede ora?

1. Esaminiamo i documenti da Lei forniti.

2. Può monitorare l'avanzamento nella sua Dashboard, sezione Verifica

3. Se sono necessarie ulteriori informazioni o documenti, La contatteremo via email.

4. Una volta completata la verifica, potrà procedere con l'apertura di un conto reale

Si prega di controllare regolarmente la propria casella di posta elettronica, poiché tutti gli aggiornamenti sulla verifica vengono inviati via email.

Verifichi il suo stato di verifica

Può monitorare l'avanzamento della sua verifica nella sezione Verifica della sua Dashboard.

Stato	Cosa significa	Cosa devo fare?
Pending	Il suo documento è attualmente in fase di revisione da parte del nostro team KYC.	La preghiamo di attendere mentre completiamo la revisione.
Required	Abbiamo bisogno di un documento aggiuntivo o di ulteriori informazioni per proseguire il processo diverifica.	La preghiamo di fornire le informazioni mancanti o il documento richiesto. Inoltre, controlli la sua email — le abbiamo già inviato un messaggio che illustra esattamente quali informazioni e documenti sono ancora necessari.
Verified	Il suo documento è stato verificato e accettato con successo.	Non è richiesta alcuna ulteriore azione. Può procedere con la creazione di un conto reale. Questo articolo potrebbe essere utile.
Declined	Purtroppo, non ci è stato possibile accettare il Suo documento.	Verifichi la Sua email per i dettagli sul problema e carichi un nuovo documento che soddisfi i requisiti.

Perché la mia verifica è ancora in attesa?

La verifica potrebbe richiedere più tempo se:

- sono necessari controlli aggiuntivi;

- i documenti necessitano di una revisione manuale;

- sono necessarie informazioni aggiuntive.

Se abbiamo bisogno di ulteriori informazioni da parte Sua, La contatteremo via email.

Controlli regolarmente la Sua casella di posta in arrivo.

Perché è stato rifiutato il mio documento?

Se un documento viene rifiutato, Le invieremo un'email indicando il motivo.

I motivi più comuni per cui i documenti vengono rifiutati includono:

Motivo	Esempio
Documento scaduto	Passaporto, carta d'identità o permesso di soggiorno scaduto
Qualità dell'immagine scadente	L'immagine è sfocata, ritagliata o difficile da leggere
Informazioni non visibili	Dettagli importanti mancanti o illeggibili
Tipo di documento errato	È stato caricato un documento diverso
Requisiti di indirizzo non soddisfatti	La prova di indirizzo non è accettata o è troppo datata

Una volta caricato il documento sostitutivo, il nostro team lo esaminerà nuovamente.

Quali documenti sono accettati?

I requisiti esatti possono variare a seconda della società operativa presso cui è registrato.

Si prega di fornire documenti validi, rilasciati da enti governativi che non siano scaduti.

Prova d'identità

Passaporto, Carta d'identità nazionale, Permesso di soggiorno con:

nome legale completo,

fotografia del cliente chiaramente visibile,

data di nascita,

nazionalità,

e numero di documento d'identità o passaporto.

❌ Non accettati: documenti ritagliati, alterati digitalmente o screenshot di bassa qualità.

✅ Accettati: copia a colori dei documenti con informazioni completamente visibili e chiare su entrambi i lati.

Prova di Residenza

Elenco dei documenti accettabili:

Una recente bolletta utenze (elettricità, acqua, gas, internet, telefono fisso, ecc.)

Un estratto conto bancario (incluse le Neo Bank, esclusivamente Revolut e Wise)

Un contratto di affitto o locazione

Qualsiasi altro documento rilasciato da un'autorità governativa con il Suo nome e indirizzo di residenza

✅ Accettati: documenti emessi entro 6 mesi.

❌ Non accettati: bollette del telefono cellulare, screenshot, ricevute di acquisto o fatture mediche.

Cosa devo fare se vengono richiesti documenti aggiuntivi?

Se abbiamo bisogno di documenti aggiuntivi, riceverà un'e-mail in cui viene specificato quanto richiesto.

Controlli la casella di posta in arrivo, la cartella spam o quella della posta indesiderata.

Si assicuri di controllare l'indirizzo e-mail registrato sul Suo account.

Carichi il documento richiesto tramite la sezione Verifica della Sua Dashboard il prima possibile.

La verifica rimarrà in sospeso fino al ricevimento e alla revisione di tutte le informazioni richieste.

Come faccio a sapere se la verifica è completata?

Una volta completato il processo di verifica, riceverà una notifica via e-mail.

Controlli la casella di posta in arrivo, la cartella spam o quella della posta indesiderata, e si assicuri di monitorare l'indirizzo e-mail registrato sul Suo account.

Può anche monitorare lo stato della verifica nella Dashboard in qualsiasi momento.

Quanto tempo è necessario?

La maggior parte delle richieste di verifica viene esaminata tempestivamente. Se sono richiesti ulteriori controlli o documenti, il processo potrebbe richiedere più tempo.

Ha bisogno di assistenza?

Per qualsiasi domanda riguardante il processo di verifica, può contattare il nostro team Customer Success.