Kto może zostać uznany za Osobę Publiczną (PEP)? Dlaczego PEP wiąże się z wysokim ryzykiem?

Zmodyfikowano dnia wt, 20 Maj o 2:06 PO POŁUDNIU

Kto może zostać uznany za Osobę Publiczną (PEP)?

Osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne — Osobą Publiczną — jest osoba fizyczna, która w momencie zawierania umowy lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełniła znaczące funkcje publiczne (np. głowa państwa, szef rządu, minister, wiceminister lub wiceminister, poseł, burmistrz, sędzia sądu najwyższego lub konstytucyjnego, członek rady nadzorczej państwowej instytucji kontroli lub banku centralnego, ambasador, chargé d'affaires, starszy oficer Sił Zbrojnych, członek organu kierowniczego, nadzorczego lub administracyjnego spółki państwowe), a także członków ich rodzin (małżonek lub partner równy małżonkowi, dzieci i ich małżonkowie lub partnerzy, rodzice) oraz bliscy współpracownicy.

Dlaczego PEP wiąże się z wysokim ryzykiem?

PEP (Politically Exposed Person) jest osobą wysokiego ryzyka ze względu na jej potencjalne zaangażowanie w korupcję, łapówkarstwo lub niewłaściwe wykorzystanie funduszy publicznych. Ich wpływy i dostęp do zasobów zwiększają ryzyko prania pieniędzy, dlatego wymagana jest zwiększona należyta staranność.